轻轻射 智能自控: 对于智能转债展望触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告
发布日期：2024-09-11 08:54 点击次数：164
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094
债券代码：128070 债券简称：智能转债
无锡智能自控工程股份有限公司
对于“智能转债”展望触发转股价钱向下修正条件的
提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容简直、准确、圆善，莫得不实
纪录、误导性叙述或首要遗漏。
相等提醒：
证券代码：002877 证券简称：智能自控
转债代码：128070 转债简称：智能转债
转股价钱：东说念主民币 8.26 元/股
转股期：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日
本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 8 月 23 日起算，适度 2024 年 9 月
价低于“智能转债”当期转股价的 90%，展望异日可能触发转股价钱向下修正条件。
敬请弘大投资者精明投资风险。
一、对于可退换公司债券刊行上市大意
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年
额 230，000，000.00 元，扣除刊行用度东说念主民币 8，354，324.36 元，本色召募资金净额为东说念主
民币 221，645，675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司招引的可转
债召募资金专户中，经容诚司帐师事务所（罕见广博合资）的会验字[2019]6474 号
《验资答复》考证。
（二）可退换公司债券上市情况
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094
债券代码：128070 债券简称：智能转债
经深交所“深证上[2019]408 号”文答允，公司可退换公司债券于 2019 年 7 月 23 日
起在深交所挂牌来往，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。
（三）可退换公司债券转股期限
笔据商酌限定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开刊行 A 股可退换公司债券
召募表示书》（以下简称“《召募表示书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行收场之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个来昔日起至可转债到期日
止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。运行转股价钱为 9.55 元/股。
二、“智能转债”转股价钱和解情况
经公司 2019 年度推进大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权柄分配有计议，
每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。笔据《募
集表示书》刊行条目以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的商酌限定，智能转
债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由运行转股价 9.55 元/股和解为 9.51 元/股。
经公司 2020 年度推进大会审议通过，公司实施了 2020 年度权柄分配有计议，向
权柄分配股权登记日收市后登记在册的整体推进每 10 股派发现款红利 0.38 元（含
税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。笔据《召募表示书》刊行条目以及中国证监
会对于可退换公司债券刊行的商酌限定，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日
起由 9.51 元/股和解为 9.47 元/股。
经公司 2021 年度推进大会审议通过，公司实施了 2021 年度权柄分配有计议，向
权柄分配股权登记日收市后登记在册的整体推进每 10 股派发现款红利 0.5 元（含
税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。笔据《召募表示书》刊行条目以及中国证
监会对于可退换公司债券刊行的商酌限定，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17
日起由 9.47 元/股和解为 9.42 元/股。
经公司 2022 年度推进大会审议通过，公司实施了 2022 年度权柄分配有计议，向
权柄分配股权登记日收市后登记在册的整体推进每 10 股派发现款红利 0.35 元（含
税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。笔据《召募表示书》刊行条目以及中国证
监会对于可退换公司债券刊行的商酌限定，智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20
日起由 9.42 元/股和解为 9.39 元/股。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094
债券代码：128070 债券简称：智能转债
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），答允公
司以简便要津向特定对象刊行股票的注册肯求。本次以简便要津向特定对象刊行东说念主
民币广博股（A 股）20，905，922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算
深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向
特定对象刊行股票将导致公司总股本增多20，905，922股，公司总股本由本次刊行前的
笔据《无锡智能自控工程股份有限公司公开刊行 A 股可退换公司债券召募表示
书》刊行条目以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的商酌限定，“智能转债”
的转股价钱将作相应和解：
P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）
智能转债的转股价钱由正本的 9.39 元/股和解为 9.34 元/股。和解后的转股价钱
于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起奏凯。
公司辞别于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十
一次会议、2024 年第三次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“智
能转债”转股价钱的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次
会议，审议通过了《对于向下修正“智能转债”转股价钱的议案》。
董事会笔据 2024 年第三次临时推进大会的授权及《召募表示书》中关系条目，
轮廓筹商公司异日发展出息及股票价钱走势等要素，董事会决定“智能转债”的转
股价钱向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起奏凯。
经公司 2023 年度推进大会审议通过，公司实施了 2023 年度权柄分配有计议，向
权柄分配股权登记日收市后登记在册的整体推进每 10 股派发现款红利 0.45 元（含
税），除权除息日为 2024 年 6 月 25 日。笔据《召募表示书》刊行条目以及中国证
监会对于可退换公司债券刊行的商酌限定，智能转债的转股价钱于 2024 年 6 月 25
日起由 8.30 元/股和解为 8.26 元/股。
三、智能转债转股价钱向下修正条目
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094
债券代码：128070 债券简称：智能转债
笔据《无锡智能自控工程股份有限公司公开刊行 A 股可退换公司债券召募表示
书》（以下简称“《召募表示书》”），公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向
下修正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司 A 股股票在职意通顺三十个来昔日中有
十五个来昔日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱
向下修正有计议并提交公司推进大会审议表决。
若在上述来昔日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱和解的情形，则在
和解前的来昔日按和解前的转股价钱和收盘价预备，在转股价钱和解日及之后的交
易日按和解后的转股价钱和收盘价预备。
上述有计议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进
进行表决时，握有本次刊行的可转债的推进应当笼罩。修正后的转股价钱应不低于
审议上述有计议的推进大会召开日前二十个来昔日公司 A 股股票来往均价和前一交
易日公司 A 股股票来往均价的较高者。
（2）修正要津
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息流露
媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的
技艺（如需）。从转股价钱修正日起，开端还原转股肯求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、退换股份登记日之前，该类转股肯求
应按修正后的转股价钱引申。
四、对于展望触发转股价钱向下修正条目的具体表示
本次触发转股价钱修正条件的技艺从 2024 年 8 月 23 日起算，适度 2024 年 9 月
来可能触发转股价钱向下修正条件。
笔据《深圳证券来往所上市公司自律监管指点第 15 号——可退换公司债券》等
关系限定：“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一来昔日开市前流露修正或者不修正可转债转股价钱的提醒性公
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094
债券代码：128070 债券简称：智能转债
告，并按照召募表示书或者重组答回信的商定实时执行后续审议要津和信息流露义
务。上市公司未按本款限定执行审议要津及信息流露义务的，视为本次不修正转股
价钱。”
五、其他事项
投资者如需了解“智能转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公
开刊行 A 股可退换公司债券召募表示书》全文。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
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