hongkongdoll face 聚赛龙: 对于瞻望触发可转债转股价钱向下修正条件的教唆性公告
发布日期：2024-09-11 10:05 点击次数：58
证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-057
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息浮现的骨子实在、准确、竣工，莫得造作
纪录、误导性回报或要紧遗漏。
绝顶教唆：
日则顺延至自后的第一个交游日）。
《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券
召募诠释书》中划定的转股价钱向下修正条件：“在本次刊行的可颐养公司债券
存续时刻，当公司股票在职意通顺三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
格低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价钱向下修正决策并
提交公司鼓吹大会审议表决。该决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二
以上通过方可实施。
”
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 8
月 20 日至 2024 年 9 月 4 日已有 10 个交游日的收盘价低于“赛龙转债”当期转
股价钱的 85%（即 31.29 元/股）的情形，把柄《广州市聚赛龙工程塑料股份有限
公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》
（以下简称“召募诠释书”），
瞻望可能触发“赛龙转债”转股价钱向下修正条件，公司将按照召募诠释书的约
定实时履行审议要领和信息浮现义务。敬请巨大投资者扫视投资风险。
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于应承广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号）核
准，公司于 2024 年 7 月 8 日向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可
转债”）250.00 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 25，000.00 万
元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股
东优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹烧毁优先配售部分）通过深
圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 25，000.00 万
元的部分由主承销商包销。
经深圳证券交游所应承，爷爱撸影院本次可转债已于 2024 年 7 月 29 日在深圳证券交游
所上市交游，债券简称“赛龙转债”，债券代码“123242”。
本次刊行的可转债转股期自可颐养公司债券刊行已毕之日（2024 年 7 月 12
日）满六个月后的第一个交游日（2025 年 1 月 12 日）起至可转债到期日（2030
年 7 月 7 日）止（如遇非交游日则顺延至自后的第一个交游日；顺延时刻付息款
项不另计息）。可转债抓有东说念主对转股大约不转股有选择权，并于转股的次日成为
公司鼓吹。
可转债的开动转股价钱为 36.81 元/股。放抄本公告日，公司可转债转股价钱
未有养息。
二、可颐养公司债券向下修正条件
把柄召募诠释书的商定，公司本次刊行的可转债转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可颐养公司债券存续时刻，当公司股票在职意通顺三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。该决策须经出席
会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓
有公司本次刊行可颐养公司债券的鼓吹应当避开。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交
易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股
净财富值和股票面值。公司本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的转股价钱不
得进取修正。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价钱估量，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价钱估量。
公司向下修正转股价钱时，须在适应条件的上市公司信息浮现媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股肯求并
现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱现实。
三、对于本次瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
格低于当期转股价钱的 85%（即 31.29 元/股），可能触发“赛龙转债”转股价钱
的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时把柄召募诠释书中转股
价钱向下修正条件划定，公司董事会有权冷落转股价钱向下修正决策并提交公司
鼓吹大会表决。把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管交流第 15 号——可转
换公司债券》等相干划定，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修
正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前浮现
修刚直约不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募诠释书的商定实时履
行后续审议要领和信息浮现义务。
若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议要领及信息浮现
义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“赛龙转债”的其他相干骨子，请查阅公司于 2024 年 7 月
行可颐养公司债券召募诠释书》全文。
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
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