狠狠射图片 百洋医药: 对于瞻望触发百洋转债转股价钱向下修正条件的教唆性公告
发布日期：2024-09-11 09:54 点击次数：100
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证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-078
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息潜入的执行真的、准确、齐全，莫得舛讹
记录、误导性论述或紧要遗漏。
突出教唆：
自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 9 月 5 日，青岛百洋医药股份有限公司（以
下简称“公司”）股票在职意贯串三十个往改日中已有十个往改日的收盘价钱低
于当期转股价钱的 85%（即 22.20 元/股）的情形，瞻望可能触发“百洋转债”
转股价钱向下修正条件。敬请雄壮投资者看重投资风险。
一、可转债基本情况
经中国证券监督惩处委员会《对于痛快青岛百洋医药股份有限公司向不特定
对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）痛快注册，
公司向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“可转债”）8，600，000 张，每
张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 86，000.00 万元，扣除刊行用度
合股）已于 2023 年 4 月 20 日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资
答复》
（信会师报字[2023]第 ZG11150 号）。公司已按限定对召募资金进行了专户
存储。
经深圳证券往复所痛快，公司 8.60 亿元可转债已于 2023 年 5 月 5 日起在深
圳证券往复所挂牌上市往复，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。
本次刊行的可转债转股期限自愿行齐全之日起满六个月后的第一个往改日
起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日。
（1）“百洋转债”启动转股价钱为 27.64 元/股。
（2）2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度职权分拨实施有打算。笔据百洋
转债转股价钱调整的关系条目并赞助 2022 年度职权分拨实施情况，百洋转债的
转股价钱由 27.64 元/股调整为 26.88 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 25
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于调整百洋转债转股价钱的公告》。
（3）2024 年 5 月 29 日，公司实施 2023 年度职权分拨实施有打算。笔据百洋
转债转股价钱调整的关系条目并赞助 2023 年度职权分拨实施情况，百洋转债的
转股价钱由 26.88 元/股调整为 26.12 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29
日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）潜入的《对于调整百洋转债转股价钱的公告》。
（4）圆寂当今，百洋转债最新转股价钱为 26.12 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条目
笔据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券
召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的可转债转股
价钱向下修正条目如下：
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意贯串三十个往改日中至少
有十五个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有打算并提交公司推进大会审议表决。该有打算须经出席会议的推进
所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，握有公司本次
刊行可转债的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前
二十个往改日公司股票往复均价和前一往改日公司股票往复均价之间的较高者。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹谋，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹谋。
公司向下修正转股价钱时，须在相宜条件的上市公司信息潜入媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，开始规复转股央求并
实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、诊治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条目的具体评释
自 2024 年 7 月 26 日至 2024 年 9 月 5 日，公司股票在职意贯串三十个往复
日中已有十个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 22.20 元/股），预
计可能触发“百洋转债”转股价钱向下修正条件。
笔据《深圳证券往复所上市公司自律监管引导第 15 号——可诊治公司债券》
等关系限定，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修
正转股价钱，在次一往改日开市前潜入修正约略不修正可转债转股价钱的教唆性
公告，并按照召募评释书的商定实时履行后续审议步伐和信息潜入义务。若公司
未在触发转股价钱修正条件时履行审议步伐及信息潜入义务的，视为本次不修正
转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“百洋转债”的关系条目，请查阅公司于 2023 年 4 月 12
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）潜入的《召募评释书》全文。敬请
雄壮投资者看重投资风险。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
